证券代码：000666证券简称：经纬纺机公告编号：2023-37

  经纬纺织机械股份有限公司董事会

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚

  经纬纺织机械股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会于2023

  年8月29日收到公司股东中国恒天集团有限公司（以下简称“恒天集团”）、

  中国恒天控股有限公司（以下简称“恒天控股”）发来的《关于提请经纬纺织机

  械股份有限公司董事会召开2023年第二次临时股东大会的函》，上述股东作为

  合计持有公司10%以上股份的股东，认为由于市场变化，公司经营面临重大不确

  定性，可能会对公司造成重大影响，为保护中小股东利益，提请公司董事会召开

  公司2023年第二次临时股东大会，并审议附件《关于以股东大会方式主动终止

  截至本公告日，恒天集团持有公司19,012,505股股份，占公司总股本的

  计持有公司10%以上的股东。根据《经纬纺织机械股份有限公司公司章程》第五

  十条的规定，提请公司董事会召开2023年第二次临时股东大会，并审议议案1

  《关于以股东大会方式主动终止公司股票上市事项的议案》、议案2《关于修订

  董事会根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，同意召开临时股东大会。

  经纬纺织机械股份有限公司

  董事会

  《关于以股东大会方式主动终止公司股票上市事项的议案》

  由于市场变化，经纬纺织机械股份有限公司（以下简称“经纬纺机”或“上

  市公司”）经营面临重大不确定性，可能会对上市公司造成重大影响，为保护中

  小股东利益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定法律、法规及规范性

  文件的规定，提请上市公司以股东大会决议方式主动撤回股票在深圳证券交易所

  （以下简称“深交所”）的上市交易，并转而申请在全国中小企业股份转让系统

  上市公司本次主动终止上市的方案为：以股东大会决议方式主动撤回股票在

  为保护中小股东的利益，上市公司将启动A股异议股东及另外的股东保护机

  制，本次以股东大会决议方式主动终止上市事项经股东大会审议通过后，由中国

  恒天集团有限公司（以下简称“恒天集团”）向除恒天集团、中国纺织机械（集

  团）有限公司（以下简称“中纺机集团”）外的现金选择权股权登记日登记在册

  的经纬纺机全体A股股东提供现金选择权（限售或存在权利限制的股份等情形

  行使现金选择权的经纬纺机股东可就其有效申报的每一股经纬纺机股份，在

  对价，同时将相对应的股份过户至相关现金选择权提供方名下。该等行使现金选

  除恒天集团、中纺机集团外，现金选择权股权登记日登记在册的上市公司全

  体A股股东（限售或存在权利限制的股份等情形除外）。

  登记在册的经纬纺机A股股东行使现金选择权需满足以下条件：

  （1）申报现金选择权的股东不得就其限售、已被冻结、质押或其他权利受

  到限制的股份申报现金选择权，股东申报股份数量的上限是截至现金选择权实施

  股权登记日收市后其股东账户持有的不存在限售、质押、司法冻结或其他权利受

  到限制情形的股票数量。若已申报行使现金选择权的股份在申报完成后被限售、

  司法冻结、设定质押或第三方权利、被司法强制扣划的，则该部分股份的现金选

  择权申报自限售、司法冻结、设定质押或第三方权利、被司法强制扣划发生时无

  （2）通过融资融券信用证券账户持有经纬纺机股票且有必要进行现金选择权

  申报的投资者，应当不晚于现金选择权股权登记日将相应股票从信用证券账户划

  转至其对应的普通证券账户（划转后方能获得现金选择权派发），在现金选择权

  派发日，该部分股票对应的现金选择权将被派发至该投资者的普通证券账户，投

  资者在申报日仅能通过普通证券账户进行现金选择权行权申报。已开展约定购回

  式证券交易且有必要进行现金选择权申报的投资者，应当不晚于现金选择权股权登

  记日的前一交易日办理提前购回手续。参与股票质押式回购交易且有必要进行现金

  人民币9.24元/股。

  本次现金选择权的股权登记日为2023年9月13日（如有调整，由上市公司

  本次现金选择权通过深交所交易系统来进行申报，上市公司不提供手工申报方

  待上市公司股东大会审议通过后，上市公司将另行确定现金选择权申报日，

  扣除恒天集团、中纺机集团持有的上市公司238,207,179股股份，及其他股

  东持有的为限售或存在权利限制的上市公司215,642股股份，以及退市外资股

  三、关于主动退市后的经营发展计划、并购重组安排、重新上市安排

  （1）上市公司将坚定贯彻落实纺机振兴三年规划，聚焦纺机主业，强化智

  能纺机设备、数字化科技服务、海外市场拓展和存量市场改造业务，加快由传统

  （2）加大研发创新投入，集中优势力量优化产品结构，提升纺织机械业务

  （3）创新营销模式，推动精益管理，加强两金管控力度，着力降本增效，

  （4）扩宽融资渠道，优化资源配置，提高资产使用效率；

  （5）持续加强人才队伍建设，加大对高品质人才、技术技能人才、复合型管

  通过采取上述措施，有效提升上市公司纯收入能力和经营质量。

  目前，恒天集团无筹划关于上市公司重大资产重组的安排。

  目前，恒天集团没有关于上市公司主动退市后重新上市的具体时间计划。

  《关于修订

  鉴于上市公司拟以股东大会方式主动终止公司股票上市，根据《深圳证券交

  易所股票上市规则》等有关规定法律、法规规定，提议就《公司章程》相关联的内容修订

  一、原第三章第二节标题为“第二节股份增减和回购”

  “第二节股份增减、回购及主动退市异议股东保护机制”。

  二、第二十六条后新增二十七条，第二十七条后相应条款序号依次变更

  “公司通过股东大会决议实施主动终止上市事项，并按照第七十九条第（七）、

  （八）项规定履行相关决议程序时，应同时在主动终止上市议案中明确异议股东

  保护机制。对于就主动终止上市议案投反对票的A股股东（以下简称“异议股

  东”），应通过公司控制股权的人、实际控制人或其他第三方提供现金选择权的方式

  三、原第七十八条内容为“下列事项由股东大会以特别决议通过：

  （四）公司在一年内购买、出售重大资产或者担保金额超过公司最近一期经

  （六）法律、行政法规或本章程规定的，以及股东大会以普通决议认定会对

  “第七十九条下列事项由股东大会以特别决议通过：

  （四）公司在一年内购买、出售重大资产或者担保金额超过公司最近一期经

  （七）通过召开股东大会作出决议主动撤回公司股票在深圳证券交易所的交

  （八）通过召开股东大会作出决议主动撤回公司股票在深圳证券交易所的交

  （九）法律、行政法规或本章程规定的，以及股东大会以普通决议认定会对

  上述（七）、（八）项特别决议事项除须经出席会议的全体股东所持有效表

  决权2/3以上通过外，还须经出席会议的除下列股东以外的另外的股东所持有效表

  （2）单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。”

  证券之星估值分析提示经纬纺机盈利能力比较差，未来营收成长性一般。综合基本面各维度看，股价偏高。更多

  以上内容与证券之星立场无关。证券之星发布此内容的目的是传播更多详细的信息，证券之星对其观点、判断保持中立，不保证该内容（包括但不限于文字、数据及图表）全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关联的内容不对各位读者构成任何投资建议，据此操作，风险自担。股市有风险，投资需谨慎。如对该内容存在异议，或发现违法及不良信息，请发送邮件至，我们将安排核实处理。